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- Anticiper et transformer la production des reportings reglementaires (corep, finrep, anacredit, ruba, pilier 3, esg))»
Anticiper et transformer la production des reportings reglementaires (corep, finrep, anacredit, ruba, pilier 3, esg))»
Objectifs
Programme
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat Reporting Règlementaire.
- Développer une veille réglementaire proactive et savoir traduire un ITS/DPM en impacts concrets.
- Explorer les cas d’usage de l’IA dans la production et le contrôle des reportings.
- Mettre en place une gouvernance des données adaptée aux contraintes BCE/EBA (BCBS 239, DQ metrics).
- Identifier les modèles organisationnels & profils clés pour structurer une équipe reporting robuste.
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat Reporting Règlementaire.
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat Reporting Règlementaire.- Développer une veille réglementaire proactive et savoir traduire un ITS/DPM en impacts concrets.
- Explorer les cas d’usage de l’IA dans la production et le contrôle des reportings.
- Mettre en place une gouvernance des données adaptée aux contraintes BCE/EBA (BCBS 239, DQ metrics).
- Identifier les modèles organisationnels & profils clés pour structurer une équipe reporting robuste.
1INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
1Les défis actuels : CRR3, ESG, ITS en flux continu.
Pourquoi la production réglementaire est devenue un sujet stratégique.
Objectif de la journée : passer de la réactivité à l’anticipation.
Les défis actuels : CRR3, ESG, ITS en flux continu.
Pourquoi la production réglementaire est devenue un sujet stratégique.
Objectif de la journée : passer de la réactivité à l’anticipation.
2VEILLE RÉGLEMENTAIRE & ANTICIPATION
2Où trouver l’information (EBA, BCE, consultation papers, taxonomies).
Lire un ITS / DPM : déchiffrage des annexes, taxonomies, règles de validation.
Identifier les impacts concrets (nouveaux templates, granularité, nouvelles métriques).
Construire un backlog réglementaire : priorisation, scénarios d’implémentation.
Savoir décortiquer un ITS EBA CRR3/ESG → extraire impacts reporting et définir un plan de mise en œuvre.
Où trouver l’information (EBA, BCE, consultation papers, taxonomies).
Lire un ITS / DPM : déchiffrage des annexes, taxonomies, règles de validation.
Identifier les impacts concrets (nouveaux templates, granularité, nouvelles métriques).
Construire un backlog réglementaire : priorisation, scénarios d’implémentation.
Savoir décortiquer un ITS EBA CRR3/ESG → extraire impacts reporting et définir un plan de mise en œuvre.
3GOUVERNANCE DES DONNÉES & BCBS 239 APPLIQUÉ AU REPORTING
3Data lineage & dictionnaire des données réglementaires.
Contrats de données (data contracts) entre métiers, risques, finance, IT.
DQ metrics (completude, exactitude, cohérence, ponctualité).
Gestion des proxies et estimations (ex. ESG).
Alignement reporting ↔ ICAAP/ILAAP ↔ IFRS ↔ ESG.
Cas pratique 2 : définir une grille de DQ metrics pour un reporting FINREP.
Data lineage & dictionnaire des données réglementaires.
Contrats de données (data contracts) entre métiers, risques, finance, IT.
DQ metrics (completude, exactitude, cohérence, ponctualité).
Gestion des proxies et estimations (ex. ESG).
Alignement reporting ↔ ICAAP/ILAAP ↔ IFRS ↔ ESG.
Cas pratique 2 : définir une grille de DQ metrics pour un reporting FINREP.
4IA & DIGITALISATION DU REPORTING RÉGLEMENTAIRE
4Cas d’usage concrets :
- Contrôles automatisés inter-états.
- Détection d’anomalies (machine learning sur séries historiques).
- Génération assistée de narratifs (Pilier 3, ESG).
- Pré-analyse des ITS/DPM (NLP pour extraire changements).
Garde-fous : explainability, piste d’audit, validation humaine.
Utilisation d’un moteur IA fictif pour générer un narratif Pilier 3 à partir de données partielles.
Cas d’usage concrets :
- Contrôles automatisés inter-états.
- Détection d’anomalies (machine learning sur séries historiques).
- Génération assistée de narratifs (Pilier 3, ESG).
- Pré-analyse des ITS/DPM (NLP pour extraire changements).
Garde-fous : explainability, piste d’audit, validation humaine.
Utilisation d’un moteur IA fictif pour générer un narratif Pilier 3 à partir de données partielles.
5ORGANISATION & COMPÉTENCES
5Profils rares : XBRL, DPM, narratif ESG, data lineage.
Tendances : généralistes réglementaires vs spécialistes vs experts.
Modèles d’organisation : centre de compétences, cellule dédiée, équipes réparties.
Relations avec auditeurs et superviseurs.
Définir le profil idéal pour renforcer une équipe reporting.
Profils rares : XBRL, DPM, narratif ESG, data lineage.
Tendances : généralistes réglementaires vs spécialistes vs experts.
Modèles d’organisation : centre de compétences, cellule dédiée, équipes réparties.
Relations avec auditeurs et superviseurs.
Définir le profil idéal pour renforcer une équipe reporting.
6ATELIER TRANSVERSAL – CAS ESG MOUVANT
6Étude de cas : un texte ESG évolue en cours de projet → comment ajuster veille, data governance, IA et organisation ?
Travail en sous-groupes → plan de réponse intégré.
Étude de cas : un texte ESG évolue en cours de projet → comment ajuster veille, data governance, IA et organisation ?
Travail en sous-groupes → plan de réponse intégré.
7SYNTHÈSE & PLAN D’ACTION INDIVIDUEL
7Synthèse des 4 leviers (veille, IA, data, organisation).
Roadmap des participants pour anticiper la prochaine vague de reporting CRR3/ESG
Synthèse des 4 leviers (veille, IA, data, organisation).
Roadmap des participants pour anticiper la prochaine vague de reporting CRR3/ESG
8SYNTHÈSE ET CONCLUSION
8Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Responsables et collaborateurs en charge de l’élaboration ou du contrôle des ratios.
- Cabinets de conseil et d’audit en banque (chefs de projet MOA/MOE, data consultants).
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers, data office
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Prérequis
- Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses
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