Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
organisme accrédité Qualiopi

CNFCE

Objectifs:
Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent / financement du terrorisme en assurance : Maîtriser le dispositif
- Comprendre en quoi consiste le dispositif anti-blanchiment d'argent et son cadre réglementaire
- Identifier l'ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur des assurances
- Comprendre le fonctionnement de ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
Public visé
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux des entreprises du secteur des assurances
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
Formation
Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
En quoi consiste le blanchiment des capitaux ?
Comment fonctionne le financement du terrorisme ?
Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions
Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
Comprendre la notion de PEP (Personnes exposées politiquement)
Illustration pratique avec quelques cas d'usage
Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les entreprises du secteur de l'assurance
Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l'Europe à la France
Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif LCB/FT
TRACFIN et échanges internationaux : Quels enjeux ?
Zoom sur l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique dans le secteur de l'assurance
Focus sur les enjeux de la connaissance client (KYC)
Comment assurer le contrôle des transactions suspectes ?
Maîtriser le cadre réglementaire et technique de la déclaration Tracfin
Quand déclarer ?
L'investigation pré-déclaration
La procédure de déclaration
L'approche risque par les clients
La mise en mise d'une cartographie des risques LCB/FT : enjeux et démarche
Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation
Prendre connaissance des sanctions professionnelles en cas de fraude
Le risque d'image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact
Gérer un contrôle de L'ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft
Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de LCB FT
être au point sur l'organisation et la gouvernance du dispositif
Définir et piloter le dispositif de contrôle interne
être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
Formation pratique:
Description de la formation:
Méthodes pédagogiques:
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas et exercices
- Echanges interactifs avec le formateur
- Support pédagogique de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
Modalités d'évaluation:
Description de la formation:
Reconnaissance ou certification visée:
Description de la formation:
Informations complémentaires :
Cette formation est reservée aux professionnels.
Toutes les dates :