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Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT

organisme accrédité Qualiopi

Organisme de formation certifié Qualiopi

CNFCE

Objectifs: 

Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent / financement du terrorisme en assurance : Maîtriser le dispositif

  • Comprendre en quoi consiste le dispositif anti-blanchiment d'argent et son cadre réglementaire
  • Identifier l'ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT vis-à-vis du secteur des assurances
  • Comprendre le fonctionnement de ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux

Public visé

  • Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux des entreprises du secteur des assurances
  • Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT

Formation

Définition et caractéristiques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

  • En quoi consiste le blanchiment des capitaux ?

  • Comment fonctionne le financement du terrorisme ?

  • Focus sur les embargos, gel des avoirs, sanctions

  • Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés

  • Comprendre la notion de PEP (Personnes exposées politiquement)

  • Illustration pratique avec quelques cas d'usage

Le contexte règlementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les entreprises du secteur de l'assurance

  • Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l'Europe à la France

  • Identifier les régulateurs et leur rôle dans le dispositif LCB/FT

  • TRACFIN et échanges internationaux : Quels enjeux ?

  • Zoom sur l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

Le dispositif de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme en pratique dans le secteur de l'assurance

  • Focus sur les enjeux de la connaissance client (KYC)

  • Comment assurer le contrôle des transactions suspectes ?

  • Maîtriser le cadre réglementaire et technique de la déclaration Tracfin

  • Quand déclarer ?

  • L'investigation pré-déclaration

  • La procédure de déclaration

  • L'approche risque par les clients

  • La mise en mise d'une cartographie des risques LCB/FT : enjeux et démarche

  • Visualiser les sanctions pénales en cas de fraude et de malversation

  • Prendre connaissance des sanctions professionnelles en cas de fraude

  • Le risque d'image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact

  • Gérer un contrôle de L'ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Assurer le pilotage du dispositif interne en matière de lcb-ft

  • Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de LCB FT

  • être au point sur l'organisation et la gouvernance du dispositif

  • Définir et piloter le dispositif de contrôle interne

  • être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité

Formation pratique: 

Description de la formation: 

Méthodes pédagogiques: 

  • Apports théoriques et pratiques
  • Etudes de cas et exercices
  • Echanges interactifs avec le formateur
  • Support pédagogique de la formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT

Modalités d'évaluation: 

Description de la formation: 

Reconnaissance ou certification visée:

Description de la formation: 

Informations complémentaires :

Cette formation est reservée aux professionnels.

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