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Formation Lutte contre le blanchiment à Paris
Dans un contexte économique et financier de plus en plus complexe, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est devenue une priorité internationale. Afin de répondre aux exigences légales et réglementaires en matière de prévention des risques, les professionnels qui travaillent dans ce domaine ont besoin de se former et d'être informés sur les meilleures pratiques en matière de détection et de prévention.
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Plus d'infos et réserver Une question ? Être rappeléFormation sur la lutte contre le blanchiment à Paris
La formation sur la lutte contre le blanchiment à Paris revêt une importance cruciale pour les professionnels du droit, notamment les avocats. Ces derniers sont soumis à des obligations strictes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il est primordial pour eux de suivre régulièrement des formations afin de pouvoir détecter et signaler toute opération suspecte.
Obligations à respecter
Les avocats à Paris ont l'obligation de respecter un ensemble de règles concernant la lutte contre le blanchiment. Cela inclut la mise en place de procédures de vigilance, la vérification de l'identité de leurs clients, et la conservation des informations relatives aux transactions. De plus, ils doivent suivre des formations régulières sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Mise en place d'un dispositif de lutte efficace
La mise en place d'un dispositif efficace de lutte
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