Formation LCB-FT à Paris

Formation LCB-FT à Paris

Proposée en plein cœur de l’écosystème financier parisien, cette formation s’adresse aux professionnels chargés de la conformité, du contrôle ou de la gestion des risques. Elle répond aux obligations réglementaires des secteurs soumis à vigilance (banque, assurance, immobilier, finance, services juridiques) et permet de mieux appréhender les responsabilités liées à la prévention des opérations suspectes. Dispensée par des spécialistes du domaine, elle s’appuie sur des cas concrets, en lien avec les pratiques observées dans les entreprises.

Pourquoi choisir cette formation ?

Les enjeux LCB-FT sont à la fois réglementaires, organisationnels et éthiques. Une formation dédiée permet de :

• comprendre le rôle des acteurs de la lutte anti-blanchiment ;
• se repérer dans les textes en vigueur, notamment les obligations issues des directives européennes ;
• mettre en place des procédures de vigilance adaptées ;
• détecter les signaux faibles et réagir en cas de doute ;
• limiter les risques de sanction ou de réputation pour l’organisation.

Le programme de la formation

Le contenu peut varier selon les sessions, mais un programme type inclut :

Cadre légal et réglementaire

Présentation des principaux textes (code monétaire et financier, directives européennes, recommandations GAFI) et du rôle des autorités (ACPR, Tracfin, AMF). Focus sur les obligations des professionnels selon leur secteur.

Identification et gestion des risques

Cartographie des risques liés aux clients, produits, canaux et zones géographiques. Méthodes de classification, seuils d’alerte, outils d’analyse pour anticiper les dérives ou contournements.

Dispositifs de vigilance

Modalités de connaissance client (KYC), surveillance des opérations, archivage et conservation des données. Études de cas sur les bonnes pratiques ou erreurs à éviter.

Déclarations et signalements

Fonctionnement du dispositif Tracfin, obligations déclaratives, documentation à fournir. Simulations d’analyse de dossier pour exercer son jugement professionnel.

Les méthodes pédagogiques

La formation alterne exposés clairs, échanges sur les pratiques du terrain et exercices d’application. Des cas concrets sont étudiés pour mieux comprendre les mécanismes de contournement et les failles possibles dans une organisation. La dynamique de groupe permet d’enrichir les réflexes collectifs et d’adapter les réponses aux réalités du poste.

Public

Elle s’adresse principalement à des salariés en lien avec la conformité, le juridique ou les flux financiers, notamment :

• responsables conformité ;
• chargés de contrôle interne ;
• analystes risques ou auditeurs internes ;
• collaborateurs d’établissements bancaires, d’assurance ou de services juridiques.

Modalités

Les sessions ont lieu à Paris, en présentiel ou à distance selon les disponibilités. La durée varie de un à plusieurs jours, selon les objectifs fixés et le niveau des participants. Les formations peuvent être organisées pour un seul service ou ouvertes à plusieurs entités d’un même groupe, afin d’aligner les pratiques.

Financement

Ce type de formation peut être intégré au plan de développement des compétences. Il appartient à l’employeur de prévoir sa prise en charge dans le cadre des budgets dédiés à la mise en conformité réglementaire ou à la prévention

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