LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard

• Appréhender le cadre réglementaire propre à la lutte contre le blanchiment de capitaux
• Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
• Appréhender ses obligations d’opérateur de jeux en matière de dispositif LCB FT

Introduction aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux

• Comprendre les termes relatifs à ces délits :
  • Blanchiment de capitaux
  • Financement du terrorisme
• Panorama des mesures restrictives contre le financement d’actes terroristes
• Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés 
• Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)

Appréhender la réglementation encadrant les dispositifs de lutte contre ces délits

• Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’europe à la france
• Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
• Comprendre le rôle des régulateurs
• Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ? 
• Synthèse sur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lcb ft

Comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme

• La connaissance client (kyc)
• Le contrôle des transactions suspectes
• Appréhender les modalités de la déclaration tracfin
• Synthèse des conséquences et sanctions professionnelles et pénales
• Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact 

Piloter un dispositif interne : mise en pratique pour opérateurs de jeux

• Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft 
• Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
• Piloter le dispositif de contrôle interne : appréhender les bonnes pratiques
• Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité