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Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme
Objectifs
Programme
- Comprendre les concepts autour du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LAB/FT)
- Identifier les risques encourus dans les établissements financiers
- Organiser le dispositif de LAB-FT dans votre établissement
Introduction au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
- Le cadre réglementaire de la lutte anti-blanchiment et les relations avec Tracfin
- Comprendre le principe de blanchiment de capitaux
- Définition de la notion de blanchiment d'argent
- Identifier les typologies de blanchiment et les infractions sous-jacentes au blanchiment
- Mesurer les différentes étapes d'une opération de blanchiment
- Comment s'organise le financement du terrorisme ?
- Définition et principe du financement
- Retour sur les attentats de Madrid, New York, Paris et Londres
- Les différentes typologies de financement du terrorisme
- Quel dispositif intégrer dans une banque pour lutter efficacement contre le financement du terrorisme ?
Les risques encourus et l'approche par les risques pour les établissements financiers
- Les risques encourus par les banques et assureurs
- Les différentes natures de risques
- Le risque de réputation, le risque pénal et le risque réglementaire
- L'approche par les risques et enjeux de l'approche par les risques
- Mise en place de l'approche par les risques
- Matrice pour l'approche par les risques appliquée aux clients
Le service interne de LAB-FT, la formation des collaborateurs
- Le service interne de LAB-FT : Comment organiser le service interne LAB-FT ?
- Les différents niveaux de contrôle
- La cartographie des risques
- Les missions du responsable LAB-FT et la communication interne
- La formation des collaborateurs
- Une obligation légale de formation lutte anti-blanchiment
- Les principaux enjeux de la formation lutte anti-blanchiment
L'ouverture et le suivi de la relation d'affaires, la déclaration de soupçon
- L'ouverture de la relation d'affaires
- Programme d'identification des clients soupçonnés de blanchiment
- La clientèle à risques et personnes politiquement exposées
- Le suivi de la relation d'affaires : mise à jour des dossiers clients, suivi des transactions et des opérations
- La déclaration de soupçon : Principes et organes de collecte des déclarations, les autres obligations des établissements financiers
Public visé
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Spécialistes de la conformité, gestionnaires des risques, responsables métiers et autres cadres financiers confrontés aux problématiques de LAB FT dans les banques
- Secteur banque, assurance
- Expert comptable
Prérequis
Avoir des connaissances de base sur la LAB FT pour suivre la formation blanchiment d'argent, Lutte contre le financement du terrorisme
Méthodes pédagogiques
- Exposé et débats sous forme d'échanges interactifs
- Cas pratiques et études de cas
- Support de cours formation lutte anti-blanchiment d'argent : Lutte contre le financement du terrorisme
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