Formation LCB-FT à Nice

Formation LCB-FT à Nice

Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur financier, bancaire ou juridique, ainsi qu’aux entreprises amenées à gérer des flux financiers sensibles. Elle permet de comprendre les principes de la LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) et d’adopter les bonnes pratiques pour assurer la conformité. Les participants y développent une vision claire du cadre légal et des dispositifs de contrôle à mettre en œuvre au sein de leur structure.

Pourquoi choisir cette formation ?

La formation LCB-FT aide les entreprises à prévenir les risques financiers et à se conformer aux réglementations en vigueur. Elle permet de :

• maîtriser les obligations légales liées à la LCB-FT ;
• identifier les typologies de risques et les signaux d’alerte ;
• mettre en place des procédures internes de contrôle et de déclaration ;
• renforcer la culture de conformité au sein de l’entreprise ;
• assurer une veille sur les évolutions réglementaires européennes et nationales.

Programme de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Cadre réglementaire et obligations

Présentation du dispositif légal français et européen, du rôle de TRACFIN et des autorités de contrôle, ainsi que des obligations des entités déclarantes.

Analyse et prévention des risques

Étude des typologies de blanchiment et de financement du terrorisme. Méthodes pour évaluer le risque client, détecter les anomalies et limiter les expositions.

Procédures internes et contrôles

Construction d’un dispositif de conformité adapté : cartographie des risques, procédures de vigilance, formations internes et reporting aux autorités compétentes.

Études de cas pratiques

Analyse d’exemples concrets issus du terrain pour mettre en application les connaissances acquises et renforcer la compréhension des obligations quotidiennes.

Méthodes pédagogiques

Les formations combinent théorie, études de cas et exercices d’analyse de scénarios réels. Les échanges entre participants et formateurs favorisent une compréhension opérationnelle des enjeux. Les sessions sont animées par des spécialistes du droit bancaire et de la conformité, garantissant une approche concrète et directement applicable en entreprise.

Public

Cette formation s’adresse à un large public de professionnels déjà en poste, tels que les :

• responsables conformité et juristes d’entreprise ;
• collaborateurs d’établissements financiers ;
• agents immobiliers et notaires ;
• consultants en gestion des risques ;
• dirigeants ou responsables administratifs.

Modalités

Les sessions se déroulent à Nice sur une durée de un à plusieurs jours. Le financement peut être assuré par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Un conseiller oùFormer accompagne les entreprises dans le choix de la session adaptée et les démarches de prise en charge.

Formation LCB-FT à Nice : un enjeu pour les acteurs économiques locaux

Dans un pôle économique dynamique comme la Côte d’Azur, marqué par la présence d’établissements financiers, d’agences immobilières et de cabinets juridiques, la formation LCB-FT à Nice répond à un besoin croissant de conformité et de transparence. Les entreprises locales, soumises à des contrôles de plus en plus stricts, recherchent des collaborateurs formés aux exigences réglementaires. Suivre cette formation à Nice, c’est acquérir des compétences clés pour protéger son activité, renforcer la confiance des partenaires et contribuer à l’intégrité financière du territoire.

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