Formation LCB-FT à Toulouse

Formation LCB-FT à Toulouse

Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur financier, bancaire ou juridique amenés à gérer des flux monétaires sensibles. Destinée à des salariés déjà en poste, elle vise à renforcer les compétences en conformité et à garantir la maîtrise des obligations légales en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT). Les participants découvrent les exigences des autorités de contrôle et les outils nécessaires pour sécuriser les opérations de leur entreprise.

Pourquoi choisir cette formation ?

La formation LCB-FT à Toulouse permet de mieux comprendre les risques liés aux flux financiers et d’adopter une démarche de prévention adaptée. Elle aide à :

• identifier les opérations suspectes et les typologies de blanchiment ;
• comprendre les obligations légales et les responsabilités des entreprises ;
• mettre en place des procédures de conformité et de vigilance interne ;
• assurer un suivi régulier des transactions à risque ;
• renforcer la culture de conformité au sein des équipes.

Programme de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Cadre réglementaire et obligations

Présentation des textes de référence français et européens, du rôle de TRACFIN et des obligations déclaratives des entreprises. Étude des sanctions encourues en cas de non-conformité.

Analyse et gestion des risques

Apprentissage des méthodes d’évaluation des risques clients et transactions, identification des signaux d’alerte et mise en œuvre de plans d’action internes.

Outils et dispositifs de contrôle

Découverte des outils de surveillance, de détection automatisée et de reporting. Focus sur la coordination entre les services conformité, juridique et opérationnel.

Études de cas pratiques

Analyse de scénarios inspirés de situations réelles pour consolider les acquis et appliquer les procédures de déclaration ou d’alerte dans un cadre professionnel.

Méthodes pédagogiques

Les sessions alternent théorie et pratique, avec des échanges entre pairs et des simulations de situations concrètes. Les formateurs, issus du domaine de la conformité et de la régulation, apportent une expertise terrain et des retours d’expérience utiles à la mise en œuvre des procédures internes.

Public

La formation s’adresse à des professionnels en activité dans différents domaines, notamment :

• responsables conformité et juristes d’entreprise ;
• auditeurs et contrôleurs internes ;
• analystes financiers et risk managers ;
• collaborateurs de banques, compagnies d’assurance ou cabinets d’avocats.

Modalités

Les sessions ont lieu à Toulouse, sur une durée de un à plusieurs jours selon les besoins. Le financement peut être assuré par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Un conseiller oùFormer peut accompagner les entreprises dans le choix de la session adaptée et les démarches de prise en charge.

Formation LCB-FT à Toulouse : un enjeu pour les acteurs régionaux

Dans un pôle économique majeur comme Toulouse, où cohabitent banques, entreprises industrielles et start-ups, la formation LCB-FT répond à un besoin croissant de sécurisation financière. Les acteurs locaux sont confrontés à des exigences accrues en matière de conformité, notamment dans les domaines aéronautique, technologique et immobilier. Se former à la LCB-FT, c’est acquérir des compétences indispensables pour protéger son entreprise, maîtriser les obligations légales et garantir une activité conforme aux standards internationaux.

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