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Criminalité financière et économique : sensibilisation

Criminalité financière et économique : sensibilisation

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Objectifs
Programme
  • Identifier et signaler des transactions financières suspectes, en conformité avec les réglementations en vigueur
  • Mettre en œuvre des mesures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d'influence
  • Comprendre et appliquer les régulations relatives aux sanctions internationales et aux embargos
  • Détecter et prévenir les financements terroristes par une meilleure compréhension des flux financiers illicites
  • Anticiper et évaluer les cyber menaces, tout en adoptant une posture proactive pour la protection des systèmes informatiques

Comprendre la lutte anti-blanchiment de capitaux

  • Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux
  • Identifier les signes de blanchiment
  • Connaître les réglementations et les obligations légales

Reconnaître la corruption et le trafic d'influence

  • Définir et reconnaître les actes de corruption et de trafic d'influence
  • Connaître les lois et les réglementations en vigueur

Analyser les embargos et sanctions internationales

  • Comprendre le cadre des sanctions internationales
  • Savoir identifier les entités soumises à sanctions
  • Connaître les impacts et les obligations des entreprises

Comprendre le financement du terrorisme

  • Comprendre les modes de financement du terrorisme
  • Connaître les mesures préventives et répressives
  • Savoir appliquer les lois anti-terroristes

Identifier le paysage des cyber menaces

  • Identifier les principales menaces cyber actuelles
  • Comprendre les motivations des attaquants
  • Reconnaître les vecteurs d'attaque les plus courants

Connaître les acteurs de la menace cyber

  • Connaître les différents types d'acteurs menaçants
    • Hackers
    • Cybercriminels
    • États-nations
    • Insiders
  • Comprendre leurs objectifs et méthodes

Appréhender les types de cyber attaque et leurs conséquences

  • Connaître les différents types de cyber attaques :
    • Phishing
    • Ransomware
    • DDoS
    • Etc.
  • Savoir comment elles sont réalisées et leurs conséquences

Appliquer les règles de cyber hygiène dans son quotidien professionnel

  • Apprendre les bonnes pratiques de cyber sécurité
  • Comprendre l'importance de la sensibilisation et de la formation continue
Public visé
  • DG, DAF, DGA, DSI, dirigeant ou cadre supérieur
  • Ingénieur informatique
  • Service DSI
  • Entités financières et prestataires de service de TIC
Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation financière et économique

Méthodes pédagogiques
  • Apports théoriques et pratiques
  • Conférences
  • Discussions en groupe
  • Études de cas
  • Support pédagogique de la formation financière et économique

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