Formation Fraudes bancaires à Dijon

Formation Fraudes bancaires à Dijon

Cette formation s’adresse aux salariés évoluant dans le secteur bancaire et financier souhaitant consolider leurs connaissances en matière de contrôle, de conformité et de gestion des risques. Elle apporte une vision claire des typologies de fraude, des outils de détection et des obligations réglementaires. Organisée à Dijon, cette formation accompagne les entreprises dans la mise en place de dispositifs de prévention plus efficaces et dans le renforcement de la sécurité de leurs opérations.

Pourquoi choisir cette formation ?

Les fraudes bancaires représentent un risque majeur pour les établissements financiers et les entreprises gérant des flux monétaires importants. Cette formation permet de :

• identifier les mécanismes et techniques de fraude les plus fréquents ;
• mettre en place des procédures internes de contrôle et d’alerte ;
• renforcer la culture de conformité au sein des équipes ;
• anticiper les menaces émergentes liées au numérique et aux paiements électroniques ;
• améliorer la réactivité face aux tentatives de fraude ou d’usurpation.

Programme de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Typologies et mécanismes de fraude

Analyse des différentes formes de fraude bancaire : escroquerie, faux virements, usurpation d’identité, détournement de fonds ou fraude interne.

Techniques de détection et d’alerte

Apprentissage des outils et indicateurs permettant d’identifier rapidement les transactions suspectes et de déclencher les procédures appropriées.

Gestion des risques et conformité

Présentation des bonnes pratiques de contrôle interne et des obligations réglementaires imposées aux acteurs du secteur financier.

Mesures préventives et communication

Élaboration d’un plan de prévention adapté à la taille et au profil de l’entreprise, intégrant la sensibilisation et la formation des équipes.

Méthodes pédagogiques

La formation privilégie une approche opérationnelle, mêlant apports théoriques, retours d’expérience et simulations. Des cas réels sont analysés pour illustrer les points clés et renforcer la capacité d’analyse des participants. Les échanges favorisent la mise en commun des bonnes pratiques issues de différents contextes professionnels.

Public

La formation s’adresse aux professionnels en lien avec la gestion ou la supervision des flux financiers :

• analystes de risques et responsables conformité ;
• chargés de clientèle et gestionnaires de comptes ;
• responsables sécurité ou contrôle interne ;
• collaborateurs d’équipes financières ou d’audit interne.

Modalités

La formation se déroule à Dijon, en présentiel, dans un cadre promouvant les échanges professionnels et les mises en situation. Le format collectif permet d’aborder des cas concrets et d’adapter les discussions aux réalités des entreprises participantes. Le financement peut être pris en charge par l’employeur via le plan de développement des compétences ou par l’OPCO concerné. Un conseiller oùFormer peut aider à choisir la session la plus pertinente et à identifier les solutions de financement disponibles.

Formation Fraudes bancaires à Dijon : un enjeu régional

À Dijon, le secteur bancaire et financier joue un rôle structurant dans l’économie locale. Les établissements implantés dans la région Bourgogne-Franche-Comté sont de plus en plus attentifs à la sécurité des transactions et à la conformité réglementaire. Suivre une formation Fraudes bancaires à Dijon permet aux équipes locales d’acquérir des réflexes solides face aux tentatives de fraude, de mieux protéger les opérations et de renforcer la confiance des clients. Cette montée en compétence s’inscrit dans une démarche collective de fiabilité et de transparence dans la gestion financière.

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