Formation LCB-FT à Dijon

Formation LCB-FT à Dijon

Cette formation est conçue pour les professionnels du secteur bancaire, financier ou assurantiel impliqués dans la conformité, la gestion des risques ou la relation client. Elle vise à renforcer la maîtrise des dispositifs légaux et opérationnels de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les participants développent une compréhension claire des responsabilités des établissements et des bonnes pratiques à adopter pour assurer la conformité.

Pourquoi choisir cette formation ?

Se former à la LCB-FT permet de répondre aux exigences croissantes de régulation et de renforcer la culture du contrôle au sein de l’entreprise. Cette formation aide à :

• identifier les risques liés aux opérations financières et aux profils clients ;
• mettre en œuvre des procédures de vigilance adaptées ;
• analyser les signaux d’alerte et repérer les anomalies ;
• appliquer les exigences réglementaires en matière de conformité ;
• renforcer la coordination entre les services concernés.

Programme de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Introduction à la réglementation

Présentation du cadre juridique français et européen, des obligations déclaratives et des missions des autorités de contrôle.

Évaluation et cartographie des risques

Apprentissage des méthodes d’analyse et de classification des risques selon les produits, les clients et les zones géographiques.

Dispositifs de contrôle interne

Focus sur la mise en œuvre des procédures internes, la traçabilité des opérations et le rôle des équipes de conformité.

Outils et technologies de surveillance

Utilisation de solutions logicielles et d’outils de data monitoring pour repérer les transactions inhabituelles ou suspectes.

Méthodes pédagogiques

La formation alterne apports théoriques et cas pratiques inspirés du terrain. Des études de situations réelles permettent d’illustrer les risques et les obligations. Les échanges entre participants favorisent une compréhension approfondie des enjeux de conformité et un apprentissage orienté solution.

Public

Cette formation s’adresse aux professionnels suivants :

• chargés de conformité et responsables conformité ;
• analystes risques et sécurité financière ;
• conseillers clientèle et agents de crédit ;
• auditeurs internes ou membres d’équipes de contrôle ;
• collaborateurs de services juridiques et de direction.

Modalités

Les sessions se tiennent à Dijon sur une durée de un à plusieurs jours, selon les besoins des entreprises. Les formations sont proposées en présentiel et animées par des experts du domaine financier. Le financement peut être assuré par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Un conseiller oùFormer peut aider à identifier la session la plus adaptée.

Formation LCB-FT à Dijon : un enjeu local

À Dijon, les établissements bancaires et les sociétés de services financiers accordent une attention particulière à la conformité et à la prévention des risques. La formation LCB-FT à Dijon est un atout pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs activités. Elle permet de renforcer la vigilance des équipes, d’harmoniser les pratiques de contrôle et de garantir la transparence des opérations dans tout le bassin économique bourguignon.

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