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LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
107 Av. Henri Fréville, 35200 Rennes, France
22/09/2025
1 jours
920 € HT / stagiaire
3 places restantes
Objectifs
Programme
- Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et particulier les modifications apportées par la 4ème directive sur la lutte anti-blanchiment
- Identifier les obligations des établissements financiers en matière de LAB
- Mettre en place des dispositifs de contrôle répondant aux exigences réglementaires
Public visé
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LAB et de la 4ème directive en particulier
Prérequis
Il est recommandé d'avoir des notions sur l'organisation des marchés et du secteur bancaire pour suivre la formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et analyse de cas pratique
- Analyse de situations tirées de la réalité des participants
- Support de cours formation LAB 4ème directive - Lutte anti blanchiment
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
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